• No : 167
  • 公開日時 : 2023/03/17 16:00
  • 更新日時 : 2023/03/17 16:23
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他の銀行ではこのような書類が届いた事がないが、なぜ城北信用金庫は送ってきたのですか？

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回答

他行の状況はわかりかねますが、金融庁からのマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策に関する指針（ガイドライン）に基づき、DMを送付しております。

金融庁からの指針は他金融機関にも通知されており、同様の対応が求められております。